当前位置 : 首页 >> 财经

3.15泰康保险知识讲堂·第五讲:保护自己,远离洗钱活动

责任编辑:张旭     2019-03-14 21:44:03       

    洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。该行为助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱了正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。

    对于洗钱行为,国家将没收实施洗钱犯罪所得及其产生的收益,最高判处十年有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

    那么,如何才能维护自身合法权益,远离洗钱活动呢?一、要选择安全可靠的金融机构。

    二、要主动配合金融机构进行身份识别。

    三、不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾。不要在任何社交网站透露自己的银行卡号、证件号、姓名、手机号等重要敏感信息。不要随便在街头扫描二维码、填写问卷留下银行卡号、证件号、姓名、手机号等重要敏感信息。

    四、不要用自己的账户替他人提现,通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一,账户将记录每个人的金融交易活动。

    五、远离网络洗钱,不要轻易通过网银、手机银行、电话等方式向陌生账户汇款。不要轻信来路不明以邮件、短信、电话、网络等方式,以系统升级、激活账户、积分兑换、中奖等为由的信息,不要点击链接且输入任何关于银行卡号、证件号、姓名、手机号、短信验证码等信息。

    六、举报洗钱活动,维护社会公平正义。任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。(3.15泰康保险知识讲堂·第五讲)

相关连接

友情连接

山西省黄埔军校同学会 | 山西省教育厅 | 成都ui培训 | 山西招生考试网 | 山西人事考试网 | 重庆java培训 | 全国学生资助管理中心 | 山西省人民政府 | 山西省人力资源和社会保障厅 | html5课程培训 | 中华人民共和国教育部 | 全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 | 太原网络推广 | 四川在线教育 | 长城网教育 | 华龙网教育 | 中国高校之窗 | 中国未成年人网 | 南方网教育 | 中青在线教育 | 山西基础教育网 | 半壁江中文网 | 中国山东网教育 | 中华关公文化网 | 中国教育新闻网 | 华商网教育 | 新华网教育 | 国广教育 | 中国江西网教育 | 中原网教育 | 中国青年网教育 | 天山网教育 | tom网 | 大河网教育 | 荆楚网科教 | 北方网教育 | 齐鲁网教育 | 云南网教育 | 大众网教育 | 西部网教育 | 中国网教育 | 人民网教育 |